NO HACER CASO DEL RECUADRO QUE SOLICITA CONTRASEÑA

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miércoles, julio 25, 2007

Zhenli y la larga cola...

Toda una historia está resultado el asunto de Zhenli, las aduanas, el Cisen, los ex funcionarios, más lo que se logre acumular.

Iniciaré por colocar los datos, que a través de los medios, nos muestran la otra parte de la historia:


Desde 1997 el gobierno de EU investiga al empresario por lavado de dinero y narcotráfico
En respuesta, Gaddyss emitió un informe en el que refirió: ''Hemos descubierto, en relación con las actividades de Zhenli Ye Gon en nuestro país, que nuestra oficina de la DEA en Las Vegas, Nevada, ha identificado el historial de las apuestas en varios casinos desde aproximadamente 1997 hasta 2007. ''En muchos casos el dinero fue enviado a cuentas bancarias de Estados Unidos a través de transferencias de cable que se originaron de casas de cambio en México".
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/25/index.php?section=politica&article=003n2pol


Después de conocer esa parte de la historia, como que ya puede uno imaginar, esa prisa por mover el dinero. Borrar todas las huellas posibles, para que no se logre conocer, a través de qué casa de cambio se pudo obtener tal cantidad. Pero, también cabe la duda, de si el dinero hubiera podido entrar por la puerta más grande que tenemos, y que coloquialmente la denominan "Aduana", ¿ o no?

Para la DEA, medio kilo fue suficiente para llamarlo ante sus tribunales, mientras que aquí, como que no estaban "enterados", que desde 1997, la DEA lo tenía bajo sospecha; prosigamos:

Ya prófugo Zhenli, el SAT le pidió recoger contenedor
Con fecha 24 de abril de 2007, la aduana de Manzanillo, Colima, emitió una notificación a la empresa Unimed Pharm Chem México, SA de CV, propiedad de Ye Gon, para que retirara la mercancía que llegó a ese puerto el 14 de diciembre de 2006, consignada a su favor mediante conocimiento marítimo CNCS 00 23 40.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/152796.html
¡Qué tal!, acusadísimo Zhenli, ya con dinero encontrado en su casa, y Aduanas, tan atenta como siempre.

Pero no se preocupen, ya lo han borrado del registro de importadores, o al menos, eso es lo que ahora dicen:

Dan de baja a empresas de Ye Gon de Padrón de Importadores
http://www.eluniversal.com.mx/notas/439024.html


Bien, ahora me detendré en Medina Mora. Y es que después de leer el editorial que escribió Javier Corral el día de ayer, me quedé cuestionando ¿por qué para Televisa, podría ser tan relevante Medina Mora?, y, como acostumbro, salí a buscar información. NO cabe duda, que cuántas sorpresas vamos encontrando en cada personalidad que llega a los sitios de privilegio, dentro del Gobierno, y más sorpresas al observar que en el pasado del hoy funcionario, se le relaciona con varias actividades empresariales, que, como parte del destino, se van entrelazando entre el Rey Midas, y la larga lista de ex compañeros, en funciones hacendarias

Lea lo que Proceso publicó:


Jenaro Villamil

Como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y ahora como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora se ha dado tiempo de cuidarle las espaldas no solamente al Estado mexicano, como corresponde a su actual responsabilidad, sino nada menos que a Televisa, el poderoso consorcio mediático con el cual comparte extraordinarios negocios
www.foros.fox.presidencia.gob.mx/read.php?3,113028


Pero hay más artículos que sobre Medina Mora se han escrito, y que describen el por qué de las omisiones, durante su encargo en el Cisen:



Dentro de uno de los artículos, se mostraba el siguiente diagrama, que explica cómo se debe conducir el Cisen, en cuestión de investigación:

Seguramente el problema deriva, de que el punto 6, sencillamente Explotó.


Imagino que ya habrá leído el artículo de Proceso, y dentro del largo texto podrá recordar que Medina Mora y Luis Téllez, son mencionados en una empresa Carlyle. En el siguiente documento, podrá usted apreciar que Carlyle y la empresa Claxon, forman parte de lo mismo. Ya sabemos que en Claxon está el Rey Midas, tal cual se ha documentado en éste espacio:

Pero ahora, pasemos a observar a otro de los nombres que fue citado, en el impresentable caso de Isosa, el cual labora de manera estrecha con Pedro Aspe, tanto en grupo Potego, como en las demás empresas. Su nombre, Carlos Sales, en corto, y completo, Carlos Leopoldo Sales Sarrapy.

En el siguiente documento, leemos los siguientes nombres: Pedro Aspe, Carlos Leopoldo Sales Sarrapy, y, el nombre del despacho, que dicen es socio Emilio Romano.

Una nota en medios, publicaba lo siguiente:

Cierra Protego Asesores asociación con Evercore Partners

19/05/06
A mediados de mayo Protego Asesores llegó a un acuerdo para asociarse con el que es considerado el banco de inversión líder en el mundo: Evercore Partners Inc.
Los términos del acuerdo se desconocen, pero ambas compañías acaban de notificar a la SEC de los Estados Unidos su interés de colocar la nueva compañía en la bolsa de valores de Nueva York.

A su vez Protego se fundó en 1996 y el año pasado sus ingresos rondaron los 19.5 millones de dólares. La firma tiene entre sus principales clientes a Cemex de Lorenzo Zambrano y algunos gobiernos estatales.




Una columna del 2005 comentaba lo siguiente:

Empresa
Alberto Barranco
El Universal
Viernes 04 de noviembre de 2005
Creado hace nueve años en San Pedro Garza García, Nuevo León, con una inversión de sólo 50 mil pesos, el banco de inversión Protego del ex secretario de Hacienday Crédito Público, Pedro Aspe Armella, acaba de ser distinguido por la prestigiada revista Latin Finance como la intermediaria del año en su tipo, dados los innovadores esquemas con que opera y la calidad de su servicio.

El banco de inversión tiene ya su casa de bolsa.
http://www.el-universal.com.mx/columnas/vi_52959.html
Y, en 2004 una columna que ubicaba a Emilio Romano, trabajando para Protego:

David PáramoRadio Fórmula,

viernes, 10 de diciembre de 2004

Tercero. Hubo quienes se preguntaban por qué Emilio Romano había tomado la determinación de dejar Protego, el banco de inversión de Pedro Aspe Armella, para irse a dirigir Mexicana de Aviación. Bueno, pues la realidad es que este hombre tiene un gran talento, totalmente probado, para la integración y consolidación de empresas, así que el que él quede al frente del segundo agente económico resulta fundamental.
http://www.radioformula.com.mx/finanzas/rf2101.asp?ID=26732
Pues bien, al parecer, no la dejo:



Otras notas:
La realidad es que Protego Asesores no sólo se ha convertido en una institución verdaderamente destacada, sino que también ha sido una gran escuela para algunos como Emilio Romano, que han realizado un trabajo francamente de excelencia como agentes financieros.Aspe Armella logró, una vez terminado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dar la vuelta a la página. No rumió, como le hace la mayoría, sus ganas de mantenerse dentro de la política o de ese poder que a muchos encandila y les hace cometer gravísimos errores.
http://www.radioformula.com.mx/finanzas/rf2101.asp?ID=34582
En un blog, señalan cómo operan en perjuicio de los trabajadores:

En este momento, a través de su firma de inversiones Protego, Pedro Aspe hace colocaciones de inversiones especulativas en el país, lo que equivale a ser valet parking de los vampiros, o sea organizar las cosas para que los vampiros lleguen a chupar sangre. Los vampiros pueden chupar sangre de una empresa privada en bancarrota, que es comprada a la mitad de su precio y luego se le vuelve a echar a andar, pero con la mitad del personal, que gana la mitad de lo que ganaba antes. Los empleados son subcontratados sin prestaciones, reduciendo los gastos de operación y mantenimiento de la empresa al mínimo y saqueando todo lo que pueda quedar de liquidez en la tesorería.
http://www.paginadeinicio.com.mx/blog/?cat=219

Ahora, más notas que citan a Carlos Sales:
Nombres, Nombres
26 de noviembre de 2003
Una característica que hará a DAI una alternativa diferente entre los fondos que operan en el país es que más que al ámbito corporativo, se orientará al financiamiento de proyectos, que es una figura poco utilizada aquí.
De la holding descolgarán dos divisiones. Una se especializará en lo que es vivienda de interés social a cargo de Jaime Corredor Esnaola, y otra en bienes de consumo domésticos y servicios como educación, salud, comida y medios, que comandará Carlos Sales Sarrapy, hijo de Carlos Sales Gutiérrez.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/archivo/18304.nombres-nombres-y-nombres.siglo
Tiempo de Negocios / Van Carlyle, Protego, Advent e Inbursa tras financiamiento de la nueva Terminal 2 del AICM.(Negocios)
COPYRIGHT 2004 Agencia Reforma
Darío Celis Estrada
19-OCT-04
Hablamos de The Carlyle Group, que encabezan Luis Téllez y Joaquín Ávila; Protego, de Pedro Aspe y Carlos Sales Sarrapy; y Advent, que capitanean Juan Carlos Torres y Alfredo Alfaro. Todos competirán en la parte financiera. Se estima que la obra integral requerirá de aproximadamente 300 millones de dólares. Incluirá 18 posiciones directas, con la posibilidad de crecer a 22, más 14 remotas...
La mancuerna Aspe-Gil y la reestructura de Montiel; Carstens, mensajero de lujo con Felipe
Darío Celis
EstradaAgustín Carstens, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, dice a los cuatro vientos que de ganar Roberto Madrazo la presidencia de la República será el próximo secretario de Hacienda porque su padrino es Francisco Gil.Carstens inició su propio “lobbing” con miras a la dependencia rectora de las finanzas públicas del País. Da por hecho a los grupos financieros que la tiene segura. Así se lo dijo a la plana mayor del BBVA-Bancomer, de Jaime Guardiola.Y es que el funcionario del FMI es clave en la prometedora relación de negocios entre Gil Díaz y otro personaje que también añora la Secretaría de Hacienda, Pedro Aspe.A Gil y Aspe los unen negocios comunes. El primero desde una sociedad con su sobrino, Martín Díaz, operador de expedientes como Tribasa de David Peñalosa y TFM de José Serrano. Y el segundo con Protego, que lleva Carlos Sales.Uno de esos primeros “clientes” resultó ser Arturo Montiel, en la reestructura de la deuda del Estado de México, operación con la que Aspe se embolsó unos mil millones de pesos, de los cuales todavía le deben la mitad.
http://www.frontera.info/buscar/traernotanew.asp?NumNota=368448
Martes 28 de marzo de 2006. Nm. 34
Umbral Capital
 http://www.inmobiliare.com/articulos/1,241,49
Cómo nace UmbralCapitalUmbralCapital surge de un cuidadoso estudio de la evolución del sector vivienda en México, y de las piezas faltantes para su consolidación, conducido por el propio Jaime Corredor junto con el equipo de Protego Asesores, presidido por el Dr. Pedro Aspe Armella. Protego, en conjunto con Discovery Capital LLC, estableció el fondo de capital privado Discovery Americas I, dirigido por Carlos Sales Sarrapy, canalizando a través de éste recursos para operar UmbralCapital, como el primer vehiculo de inversión de su tipo en México.
Volaris
Darío Celis Estrada
La competencia en el sector de la aviación comercial mexicana promete subir de tono en los próximos meses.Hace exactamente una semana fue presentada Volaris, donde están asociados a partes iguales el fondo Protego de Pedro Aspe, la línea TACA de Federico Kriete, Inbursa de Carlos Slim y Televisa de Emilio Azcárraga.
http://www.frontera.info/buscar/traernotanew.asp?NumNota=381692
Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 09/05/2006
Blvd Manuel Ávila Camacho Núm. 36 piso 22
DATOS GENERALES NO CONFIRMADOS OFICIALMENTE
Lomas de Chapultepec
DENOMINACIONES SOCIALES ANTERIORES
DISTRITO FEDERAL
MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN
MIGUEL HIDALGO
GRUPO FINANCIERO AL QUE PERTENECE
11000
TEL :5249-4490 , FAX :5249-4498
www.protegocb.com
lpoblete@protegocb.com
NOMBRE CORTO :Protego
ESTATUS :Autorizada
CLAVE SHCP :013-121
SECTOR :Casas de bolsa
RFC :PCB050107-CP2
AUTORIDAD SUPERVISORA :Comisión Nacional Bancaria y de Valores
ENTIDAD :Nacional
OFICIO DE AUTORIZACIÓN :101.-1291
FECHA DEL OFICIO :13/10/2004
OBSERVACIONES :
http://sipres.condusef.gob.mx/home/SELDETALLE.asp?C_DGral=1467
TIPO DE FUNCIONARIO: Consejero Propietario
--------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE : HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
RFC : HSE971027CW2
CLAVE SHCP : 022091
SECTOR : Instituciones de seguros
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NOMBRE TIPO DE FUNCIONARIO CARGO MAYOR INFORMACIÓN
Victor Manuel Requejo Hernández Consejero Propietario Detalle
Justino Hirschhorn Rothschild Consejero Propietario Presidente Detalle
Carlos Leopoldo Sales Sarrapy Consejero Propietario Independiente
http://sipres.condusef.gob.mx/home/sqlFUNCIONARIOS.asp?C_TipoFun=1&C_DGral=253
TIPO DE FUNCIONARIO: Consejero Propietario
--------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE : FSA Seguros México, S.A. de C.V.
RFC :
CLAVE SHCP : 022
SECTOR : Instituciones de seguros
--------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE TIPO DE FUNCIONARIO CARGO MAYOR INFORMACIÓN
Jean-Jacques Saint-Lezin Consejero Propietario Detalle
Sean W. Mccarthy Consejero Propietario Detalle
Carlos L. Sales Sarrapy Consejero Propietario
http://sipres.condusef.gob.mx/home/sqlFUNCIONARIOS.asp?C_TipoFun=1&C_DGral=1816

Que se escuche bien y que se escuche LEJOS
Y, sin embargo, se mueve...
Laura Tena








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