Seguimineto a la historia sin fin. Zhenli

Huye con Ye Gon; vuelve y lo capturan
El químico Bernardo Mercado conoce de todas las actividades y compras en relación a sustancias o productos que realiza Zhenli Ye Gon
REFORMA / Staff
Ciudad de México (14 de julio de 2007).- El químico Bernardo Mercado Jiménez huyó desde octubre a Estados Unidos con Zhenli Ye Gon, luego de que fueran advertidos por agentes federales que la PGR iniciaría una persecución en contra del ciudadano mexicano de origen chino. Como la AFI le había dicho a Zhenli que sólo se fuera un mes del País, Mercado quizá se sintió confiado y regresó a México, pensando que el problema ya había pasado. Pero estaba equivocado, porque fue capturado y hoy está tras la rejas del Penal del Altiplano.Sonia Galicia, contadora de Ye Gon, relató a la SIEDO que una semana antes de que su jefe fuera extorsionado por agentes de la Policía Federal, había apartado unos boletos de avión con destino a EU para su jefe Ye Gon, el químico Bernardo Mercado Jiménez y a un ingeniero.El día 27 de octubre, tras ser extorsionado, el chino mexicano reunió a sus trabajadores, les relató el incidente donde fue víctima y les informó que se iría del país. Además, les anunció que estaban despedidos."Una semana antes, le reservé boletos de avión por la aerolínea Mexicana, para ir a una expo a Estados Unidos, junto con el ingeniero Bernardo Mercado Jiménez y el ingeniero Luciano, de quien no recuerdo sus apellidos", dijo Galicia.Para los negocios de Zhenli Ye Gon, Mercado era de vital importancia, ya que cada vez que importaba un cargamento de precursores químicos desde China, éste era quien le firmaba las responsivas químicas para informarle a Aduanas que el pedido era un producto en regla."Bernardo Mercado conoce de todas las actividades y compras en relación a sustancias o productos que realiza Zhenli y que presuntamente para mí son ilícitas", declaró Erick Raymundo Campos, empleado del hoy prófugo.El 14 de marzo, cuando la PGR entró a la residencia de Zhenli en las Lomas de Chapultepec, el químico no fue detenido. Sin embargo, la Policía Federal lo fue a buscar a su domicilio de la Unidad CTM Culhuacán, en la Delegación Coyoacán.No tardaron mucho en encontrarlo, porque Mercado ya había regresado de Estados Unidos, sin saber que el problema era más grande de lo que le comentó su jefe.
http://www.reforma.com/nacional/articulo/395/789490/default.asp?PlazaConsulta=reforma&DirCobertura=&TipoCob=0

Investiga Hacienda a clientes de Zhenli
Analizan depósitos, transferencias, documentos notariales y declaraciones fiscales
REFORMA / Staff
Ciudad de México (14 de julio de 2007).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indaga todas las operaciones financieras de al menos 10 empresas que presumiblemente compraban materia prima a Zhenli Ye Gon o le vendieron algún tipo de servicio al hoy prófugo de la justicia.Sus depósitos y retiros bancarios, transferencias nacionales e internacionales, declaraciones fiscales y demás operaciones financieras, son objeto de investigación, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.De acuerdo con el reporte de análisis de operaciones UIF_PGR-040/07, incluido en la indagatoria PGR/SIEDO/UEICDS/191/2007, las empresas indagadas son Laboratorios Agro Vet, Laboratorios Liomont, QSB y Servicios Interestatales de Custodia.Las otras compañías cuyas finanzas son objeto de revisión son Glucsa del Pacífico, Produciendo Calidad, Compañías El Fuerte, Degort's Chemical, Lambda Científica e Importadora y Exportadora Comercial Tam's.Algunos particulares cuya información fiscal y financiera aparecen en este informe son Abraham Ruiz Arzate, Mario Egrimaldo Cruz y Juan Llaca Díaz de León, este último hoy preso en el Reclusorio Norte por la presunta importación ilegal de precursores químicos.Importadora y Exportadora Comercial Tam's, propiedad de la familia Marx Yu, emparentados con Ye Gon, registró en tres cuentas de BBV Bancomer depósitos por 330 mil pesos y 59 mil dólares, según esta información.A Glucsa, con domicilios en Manzanillo, le detectaron 11 cuentas en HSBC, BBV, Banamex y Banorte, donde se registraron en los últimos 5 años depósitos por 6 millones 307 mil 421 pesos; operaciones de retiro por 24 millones 767 mil 792 pesos y 38 mil 600 dólares.De Compañías El Fuerte, se menciona que en Banamex, Santander y Ribadeo Casa de Cambio le detectaron de 2003 al 2006 la compra de divisas por 60 mil pesos, depósitos de 1 millón 613 mil 637 pesos y 42 mil 260 dólares, así como retiros por 270 mil 689 pesos.Lambda Científica en 2006 hizo 2 retiros por 305 mil 269, mientras que Degort's Chemical registra de 2004 a 2007 depósitos por 24 millones 714 mil 639 pesos y venta de divisas por 114 mil 544 pesos.Laboratorios Agro Vet, indica el documento, tuvo depósitos por 723 mil 100 pesos y 30 mil 480 dólares en 2002 y 2006; Laboratorios Liomont, de 2002 a 2006 registró depósitos por 919 mil 950, retiros por 340 mil 27 pesos y venta de divisas por 652 mil 995 pesos.De QSB, la autoridad hacendaria indica que de 2004 a 2007 retiró 250 mil pesos, compró divisas por 15 mil 50 pesos y tuvo depósitos por 462 mil 282 pesos.Sobre Servicios Interestatales de Custodia, en 2006 registra 400 mil pesos de depósitos y 365 mil 419 pesos de retiros.En la investigación de Hacienda también están incluidos documentos notariales relacionados con Ye Gon.Sonia Galicia Villar, una colaboradora de Ye Gon, declaró el 20 de abril pasado a la PGR que algunos de los clientes legales que tenían eran las empresas Polygenetics, Farkop, Agro Vet, Sabrapharma, Abanpharm, Produciendo Calidad, Proveedora Veterinaria Tehuacán, Ford Dodge Animal, Alpha Chem, Leopharma, Laboratorios Leimon y Kalium.Al parecer, de allí derivaron las investigaciones de Hacienda, que siguen en curso.
http://www.reforma.com/nacional/articulo/395/789488/
Aduaneros y más
http://www.poresto.net/content/view/8145/1/
La batalla ya es Internacional
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=52407

La ruta del cargamento de Zhenli
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/152520.html


Sólo con orden de un juez moverán los 205 millones
El director del SAE informa que el dinero de Zhenli genera intereses y que a ambos se les dará trato conforme a ley
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_2022.htm