En las pasadas publicaciones, mediante la liga de Business Week, se publica, que Emilio Romano Mussali, también era socio de un despacho de abogados, entre varias empresas más, en las cuales se cita fue cofundador, o que sostiene alguna relación de trabajo. Los datos se publicaban en el año 2007, sin que existiera comunicación en la cual, se anulara lo ahí citado.
Hoy, dejaré aquí documentado, qué tan afortunado ha sido ese despacho, ya que ha contado con adjudicaciones directas, en servicios para instituciones gubernamentales. También fue el afortunado que logró estar en la negociación para el crédito otorgado, a las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros casos más.
Veamos al Rey Midas, en la firma :
Calvo, Gonzalez Luna, Moreno, Revilla y Romano, S.C.
Paseo de la Reforma 935Lomas de ChapultepecMéxico City11000Mexico
Consorcio Aeromexico (AMXCO): Executive Profile
Mr. Romano is also a Partner at the law firm of Calvo, Gonzalez Luna, Moreno, Revilla y Romano, S.C., a legal advisory firm in Mexico. Mr. Romano has ...
http://investing.businessweek.com/businessweek/research/stocks/people/person.asp?personId=106735&capId=880294&previousCapId=21029&previousTitle=Claxson%20Interactive%20Group%20Inc.
Pues bien, uno de los colaboradores en ese despacho, que también trabajó en el SAT y en la SHCP. También observemos, que solamente en una de las descripcione en la lista de servicios prestados a Bancomext, se coloca el nombre completo del despacho, y posteriormente, se omíte:
Lic. Luis Carlos Moreno Durazo Abogado desde 1989, México. Socio senior y Vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior.
Actualmente se desempeña como socio Director del despacho Calvo, González Luna, Moreno, Revilla y Romano S.C Educación: Escuela Libre de Derecho (Licenciado en Derecho, 1988); Centro de Estudios Constitucionales, España (Maestría en Estudio Constitucionales y Ciencia Política, 1989-1990); Instituto Tecnológico Autónomo de México (Estudios de Postgrado en Comercio Exterior, 1992-1993; Estudios de Postgrado en TLCAN, 1994).
Encargos:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Subprocurador Fiscal de Legislación, 1994; Administrador General de Aduanas, 1997-1999; Representante ante Estados Unidos y Canadá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, 1999-2000; Vicepresidente para el Continente Americano de la World Customs Organization, 1997-1998.
Docencia: Escuela Libre de Derecho, 1995-1999.
Bancomext Adjudicaciones AÑO 2006
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/5905/XIIIAnexo.xls.
Reporte general de las CONTRATACIONES celebradas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, en términos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, durante el período del 01/01/06 al 31/12/06
Dentro del Número 75, encontramos:
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa (CAAS)
Calvo, González Luna, Moreno, Revilla y Romano, S.C.
01/04/04
Asistencia legal fiscal para la atención del oficio de liquidación 330-SAT-V-8283
$ 3,065,538.00
01/04/04
31/12/06
Dentro del número 245, encontramos:
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa (CAAS)
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
20/02/06
Asistencia legal en materia fiscal para la impugnación de un oficio de liquidación
$ 1,000,000.00
20/02/06
31/12/07
Dentro del número 598, encontramos:
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa (CAAS)
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
13/10/06
Asistencia legal en materia fiscal para la impugnación de un oficio de liquidación
$ 1,500,000.00
13/10/06
31/12/08
Dentro del número 672, encontramos:
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa por monto
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
08/12/06
Asesoría legal fiscal para la atención de asuntos fiscales especializados
$ 259,200.00
08/12/06
15/12/06
Notas.-
715
(1) Se incluyen contratos suscritos en ejercicios fiscales anteriores que continúan en vigor en virtud de que su vigencia es indefinida o "multianual".
716
(2) Las operaciones cuyo importe es $0.00 corresponden a pedidos y/o contratos que no tienen un techo presupuestal establecido. El importe final es a "resultas", es decir, resulta de los servicios efectivamente devengados conforme a las tarifas o precios unitarios pactados por las partes en el pedido y/o contrato.
717
(3) Nomenclatura:
718
Adjudicación directa (CAAS).- Adjudicación directa dictaminada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
719
Adjudicación directa (CAAS) (I).- Adjudicación directa en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (que no requiere de dictamen del CAAS en los términos del artículo 22 reformado (DOF 07/07/05) de la Ley de Adquisiciones).
720
Adjudicación directa (CAAS) (V).- Adjudicación directa en términos de los artículos 22 y 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones vigentes con anteriorirdad de la reforma (que no requería de dictamen previo del CAAS).
721
Adjudicación directa (LAOP).- Adjudicación directa en términos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de fecha 4 de enero de 2000).
722
Adjudicación directa por monto (*).- Adjudicación directa en términos del artículo 42, último párrafo de la Ley de Adquisiciones (por haberse declarado desiertas dos invitaciones a cuando menos tres personas).
Asesorías Diciembre 2006
Reporte general de las ASESORIAS celebradas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, en términos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, durante el período del 01/01/06 al 31/12/06
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa por monto
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
08/12/06
Asesoría legal fiscal para la atención de asuntos fiscales especializados
$ 259,200.00
08/12/06
15/12/06
CONTRATACIONES Diciembre 2006
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/5905/XIIIAnexo.xls.
Reporte general de las CONTRATACIONES celebradas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, en términos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, durante el período del 01/01/06 al 31/12/06
Dentro del Número 65
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa (CAAS)
Calvo, González Luna, Moreno, Revilla y Romano, S.C.
16/10/03
Asistencia legal fiscal para la atención del oficio de liquidación 330-SAT-19440
$ 3,400,000.00
16/10/03
31/12/06
Número 75
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa (CAAS)
Calvo, González Luna, Moreno, Revilla y Romano, S.C.
01/04/04
Asistencia legal fiscal para la atención del oficio de liquidación 330-SAT-V-8283
$ 3,065,538.00
01/04/04
31/12/06
Número 245
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa (CAAS)
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
20/02/06
Asistencia legal en materia fiscal para la impugnación de un oficio de liquidación
$ 1,000,000.00
20/02/06
31/12/07
Número 598
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa (CAAS)
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
13/10/06
Asistencia legal en materia fiscal para la impugnación de un oficio de liquidación
$ 1,500,000.00
13/10/06
31/12/08
Número 672
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa por monto
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
08/12/06
Asesoría legal fiscal para la atención de asuntos fiscales especializados
$ 259,200.00
08/12/06
15/12/06
Reporte general de las ASESORIAS celebradas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, en términos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, durante el período del 01/01/06 al 31/12/06
Número 29
Dirección de Recursos Materiales
Adjudicación directa por monto
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla, S.C.
08/12/06
Asesoría legal fiscal para la atención de asuntos fiscales especializados
$ 259,200.00
08/12/06
15/12/06
¿Acaso desaparecer Bancomext, podría ser una forma de BORRAR toda la información que desde ahí se puede encontrar?
Prosigamos..
Banobras año 2005
Página 8
ADJUDICACION
DIRECTA DESCRIPCIÓN (BIEN O SERVICIO) No. DEL
INSTRUMENTO LEGAL
FECHA DEL
INSTRUMENTO LEGAL
IMPORTE EN PESOS
S/IVA PROVEEDOR
AD
Contratación de servicios de asesoría especializada
en materia fiscal, relativa al Impuesto al Valor
Agregado causado con operaciones concertadas con
Organismos Financieros Internacionales
OS/178-04 1 de Octubre de 2004 $190,000.00
Calvo, González Luna, Moreno, Revilla y Romano,
S.C.
14-Oct 27-Oct
http://www.banobras.gob.mx/NR/rdonlyres/0D5A050C-2A97-47FB-BA0C-76E312031E93/230/OrdenesdeServicio2005.pdf.
Nacional Financiera Mayo 2 del 2005
http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/F13_020505.pdf
Calvo, González Luna, Moreno y Revilla. Romano, S.C.. Gastos Legales. $ 105000.00. 136. 01 Enero Adjunta Juridica y Fiduciaria
HACIENDA
www.aplicaciones.hacienda.gob.mx/docs/info/2003/info403b/Ramo%2006/NAFIN.pdf
CALVO, GONZALEZ LUNA, MORENO, REVILLA Y. ROMANO, S.C.. 431.25. 10/12/2003 al 31/12/2003.
APLICACIONES EN HACIENDA
CALVO, GONZALEZ LUNA, MORENO,. REVILLA ROMANO, S.C. ... Nota: Los espacios donde no se ha señalado "Monto total del contrato" corresponden a contratos ...
www.aplicaciones.hacienda.gob.mx/docs/info/2003/RAMO%2006/Org%20Control%20Indirecto/Bancomext.pdf
ADMINISTRATIVA. CALVO, GONZALEZ LUNA, MORENO, REVILLA Y. ROMANO, S.C. ...
www.aplicaciones.hacienda.gob.mx/docs/info/2003/info403b/Ramo%2006/NAFIN.pdf
CALVO, GONZALEZ LUNA, MORENO,. REVILLA ROMANO, S.C. ... Nota: Los espacios donde no se ha señalado "Monto total del contrato" corresponden a contratos ...
www.aplicaciones.hacienda.gob.mx/docs/info/2003/RAMO%2006/Org%20Control%20Indirecto/Bancomext.pdf
La firma en aspectos internacionales
Convenio contribución y ventas
página 20 – 21
http://www.secinfo.com/d14D5a.v44Ps.c.htm
Pre-Effective Amendment to Registration Statement (General Form) · Form S-1Filing Table of ContentsDocument/Exhibit Description Pages Size 1: S-1/A Amendment No. 1 to Form S-1 HTML 1,921K 2: EX-10.4 Contribution and Sale Agreement, Dated As of May HTML 373K 12, 2006 3: EX-10.5 Contribution and Sale Agreement, Dated As of May HTML 118K 12, 2006 4: EX-23.1 Consent of Deloitte & Touche Llp HTML 6K 5: EX-23.2 Consent of Pricewaterhousecoopers, S.C. HTML 5K
Contribution and Sale Agreement, dated as of May 12, 2006
Exhibit 10.5
EXECUTION COPY
CONTRIBUTION AND SALE AGREEMENT
Among
EVERCORE LP,
EVERCORE PARTNERS INC.,
and
BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO INBURSA, AS TRUSTEE OF INBURSA TRUST F/1338
Dated As Of
May 12, 2006
IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have duly executed this Agreement as of the date first written above, and acknowledge Section 3.1.6.
EVERCORE LP
By:
Evercore Temporary GP Inc., its general partner
By:
/s/ Eduardo G. Mestre
Name:
Eduardo G. Mestre
Title:
Vice Chairman
EVERCORE PARTNERS INC.
By:
/s/ Eduardo G. Mestre
Name:
Eduardo G. Mestre
Title:
Vice Chairman
(Signature Pages to Management Trust Contribution and Sale Agreement)
BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA, AS TRUSTEE OF INBURSA TRUST F/1338
By:
/s/ Guadalupe Terreros Barros
Name:
Guadalupe Terreros Barros
Title:
Trust Delegate
(Signature Pages to Management Trust Contribution and Sale Agreement)
7.8 Notices. Any notice, request, demand, waiver, consent, approval or other communication which is required or permitted hereunder shall be in writing and shall be deemed given only if delivered personally or sent by registered or certified mail or by Federal Express or other overnight mail service, postage prepaid, by e-mail or by telefacsimile, with written confirmation to follow, as follows:
If to the Partnership or Pubco, to:
c/o Evercore Partners
55 East 52nd Street
43rd Floor
New York, NY 10055
Attention:
Roger C. Altman
Timothy Lalonde
Kathleen Reiland
Facsimile Number:
(212) 857-3112
(212) 857-3152
(212) 857-3172
-20-
and
c/o Evercore Partners
11111 Santa Monica Blvd.
Suite 1500
Los Angeles, CA 90025
Attention: Austin M. Beutner
Facsimile Number: (310) 689-0812
With a required copy to (which shall not itself constitute notice):
Simpson Thacher & Bartlett LLP
425 Lexington Avenue
New York, NY 10017
Attention: Alan G. Schwartz, Esq.
Kathryn King Sudol, Esq.
Facsimile Number: (212) 455-2502
If to the PCB Management Trust, to:
c/o Protego Asesores
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36-22
Torre Esmeralda II
Col. Lomas de Chapultepec
Mexico D.F. 11000
Mexico
Attention: Dr. Pedro Aspe
Facsimile: (5255) 5249-4315
With a required copy, to (which shall not itself constitute notice):
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
One Chase Manhattan Plaza
New York, New York 10005
Attention: Howard Kelberg, Esq.
Facsimile Number: (212) 822-5530
-21-
and to:
Noriega y Escobedo, A.C.
Sierra Mojada 626
Lomas Barrilaco
11010 Mexico, D.F.
Attention: Pablo Cervantes
Facsimile Number: (5255) 52 84 33 27
and to:
Calvo, González Luna, Moreno, Revilla y Romano, S.C.
Av. Paseo de la Reforma No. 935,
Col. Lomas de Chapultepec,
México, D.F. 11000
Attention: Ramiro González Luna
Facsimile Number: (5255) 5520-3821
or to such other address or facsimile numbers as the addressee may have specified in a notice duly given to the sender as provided herein. Such notice, request, demand, waiver, consent, approval or other communication will be deemed to have been given as of the date so delivered or, if such date is not a Business Day, on the next Business Day.
Ahora pasemos a leer la nota, que comenta:
Crédito sindicado para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
http://www.internationallawoffice.com/Deals/Detail.aspx?r=4586
Deal Details
$400 million syndicated credit agreement: Nacional Financiera SNC, Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, Syndicate of lenders, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SA de CV
Nacional Financiera SNC, Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria has closed a $400 million syndicated credit agreement with Banco Inbursa SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, BBVA Bancomer SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Citibank NA and HSBC México SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC as initial lenders. BBVA Bancomer SA Institución de Banca Múltiple acted as administrative agent, Citibank NA as offshore collateral agent and account holder, Banco Nacional de México SA, Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria as onshore collateral agent, and Banco Inbursa SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, BBVA Bancomer SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Citigroup Global Markets Inc and HSBC Securities (USA) Inc as joint lead arrangers and bookrunners. The credit will be used to finance a new terminal at Mexico City International Airport, and Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SA de CV acted as sponsor.
Value: $400 million Closed: August 26 2005
Parties involved
Legal advisers
Nacional Financiera SNC, Institución de Banca de Desarrollo, Dirección FiduciariaBorrowerBanks
In-houseJorge Lazalde Victor Carrillo Mario Tovar Leticia Solórzano Patterson, Belknap, Webb & Tyler LLP - New York NYKaren M McCarthy Scott Horton David W Dykhouse Henry P Bubel Richard R Upton Herman H Raspé
Syndicate of lenders
Galicia y Robles SC - Mexico CityAlberto de la Parra Z Humberto Pérez Rocha Alejandro de la Borbolla O Shearman & Sterling LLP - New York NYCynthia Urda Kassis
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SA de CVsponsorAerospace & Defence
In-houseCuauhtémoc López Sánchez Mirna Guerrero
Santamarina y Steta - Mexico City
Calvo González Luna Moreno y Revilla SC - .Mexico City Eduardo Revilla Martínez
Y, para finalizar, las notas que citan las actividades "sociales", así como el asunto de Isosa y, otro colaborador de Francisco Gil Díaz, Luis Carlos Moreno Durazo,quién por cierto, era Presidente de varios comités
Pachangón de Aduaneros 6/Ago/02
TINTA NEGRA
*Pachangón de Aduaneros
*Santiago Vasconcelos a la
Subprocuraduría contra el Crimen
Históricamente, los empleados de aduanas siempre se han despachado con la cuchara grande.
Antes con el PRI-gobierno y ahora con los persignados del PAN. La misma gata, pero revolcada. Es decir, la corrupción no conoce de ideologías.
Administradores, directores, vistas aduanales, inspectores fiscales, policía fiscal y en fin toda la fauna le han metido al cochupo y la tranza con mexicana y singular alegría.
A pesar de los discursos, ya muy cacareados, del contralor Francisco Barrio de que va a "erradicar" (¿perdón? ¿queee?), la corrupción en México, sigue igualito como antes, como si todavía estuvieran en el poder Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas y Zedillo.
El pescador de peces gordos sólo ha logrado capturar puros charales y en el caso de PEMEX, ha quedado nadando en el total ridículo, toda vez que su "pez gordo" anda como chinito libre en gringolandia.¡Pobre México!
Por ello, a Francisco Barrio ya le dicen El Charal.
La corrupción en aduanas no tienen parangón, sobre todo porque José Guzmán Montalvo, actual administrador general, protege a toda su banda y con el cuento chino de que es "muy amigo del señor secretario de Hacienda", le vale, absolutamente madres, cualquier denuncia en su contra.
Se tejen muchas historias. Esta es otra, amigo lector:
El sábado pasado, en la colonia Linda Vista se celebró una comilona a lo grande, donde hubo ¡por supuesto! Vinos de importación. Tanto anfitriones como invitados celebraron la despedida de un empleado Aduanal de nombre José Marques Padilla, quien se desempeñará como secretario particular de tres administradores de aduanas, Luis Carlos Moreno Durazo, Omar Fayad Meneses y José Guzmán Montalvo.
Resulta que este personaje fue premiado con una beca para estudiar en Francia, sobre asuntos aduaneros. El subsidio tendrá la duración de un año, por supuesto, con cargo al bolsillo de los mexicanos.
Entre los invitados a esta despedida, no podía faltar el Virrey de Aduanas, José Guzmán Montalvo, quién por cierto, tiene un hermano de nombre Alejandro, quien en fechas recientes inauguró un despacho de abogados especializado en la agilización de trámites aduanales y de comercio exterior. Es decir, los hermanos Montalvo no dan paso sin guarache.
La flamante a oficina está ubicada en la calle de Homero 432, quinto piso, colonia Polanco, donde la firma AGM Consultores en Comercio Exterior S.C., ofrece sus servicios para cualquier litigadita. ¿Será cierto? ¡Qué bonita familia!
Amigos fayuqueros de Tepito, importadores de zapatos y sandalias chinas, jugueteros (sobre todo ahora que viene la temporada decembrina) ya no sufran ¿por favor!, jaléense con los hermanos Montalvo y todo se resolverá en Aduanas. ¿Cuántos trailers hay que sacar de Pantaco? Ahora es cuando.
Pero, además, dicen los que saben que esta firma no se encuentra registrada en el padrón de contribuyentes. ¿Por qué será?
La conducta del Virrey de Aduanas, en mi pueblo se llama tráfico de influencias, donde sólo basta una llamadita para que los deseos del hermano se cumplan al pie de la letra. ¡Ah! Y no sólo se resuelven problemas en Aduanas, sino también en el ámbito de la Secretaría de Hacienda.
Para nadie es un secreto, el poder y la solvencia con la que Alejandro Guzmán Montalvo se maneja en el área de grandes contribuyentes, ¿o me equivoco?
Pero, siguiendo con el pachangón, otro de los invitados a la tertulia fue un aduanero que hace meses fue suspendido por la Contraloría General de la Federación, Julio Cesar Córdova . También, se le vio al ex Administrador de la Aduana de Pantaco, Azael Pérez, quien ahora para taparle el ojo al macho, se mueve en el fideicomiso aduanero, ubicado en Plaza Inn. Este ex funcionario es primo hermano de Guzmán Montalvo. En el mundo de la fayuca se le conoce a Azael Pérez como el "Rey del Retorno", toda vez que en la aduana en la que despachaba, fueron famosos los retornos de mercancía a su país de origen. Bueno, así se le conocía porque la merca, en realidad nunca regresaba y se queda en el país, sin pagar un solo peso de impuesto. Es decir, los retornos se hacen únicamente en el papel. ¡Santo Cristito de Colombia!
Manejo discrecional en Aduanas
http://www.el-universal.com.mx/nacion/147533.html
Opacidad
http://www.el-universal.com.mx/primera/28273.html
¿Cómo la ve?
¿Conoceremos en VERDAD, esa conferencia de prensa tan anunciada por el abogado de Zhenli?, o, ya se estará operando, para que todo se quede como hasta ahora: EN TOTAL IMPUNIDAD
Bien, en la siguiente publicación le comentaré que, El Rey Midas, después de dejar su chamba de funcionario, abrió una empresa, Sports Ya, que dicen, contó con un capital inicial de 40 MILLONES de Dólares..
Que se escuche bien, y que se escuche LEJOS
Y, sin embargo, se mueve...
Laura Tena
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