Mediante el puntual seguimiento al tema de corrupción, aduanas, los ex funcionarios de la era de Gil Díaz, y lo que sucede en la actualidad, vamos conformando una especie de rompecabezas. Muchas notas dispersas, pero que conjuntándolas con la actualidad, nos permiten conocer un poco más, pero sobre todo, descubir a cada uno de los actores. De los chicos de Gil Díaz, hoy conoceremos a, Alvaro Quintana Elorduy, el cual también tiene "experiencia" a su paso por la aduana.
Del tema de Zhenli y la historia que no tiene fin tenemos:
Zhenli y dos gobiernos panistas:
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/66365.html
Zhenli ¿banquero?
MARCAPASOS
23 Jul. 07
El "financiero" Zhenly
Ahora va a resultar que Zhenly Ye Gon también es banquero.Los registros del SAT lo ubican como contribuyente a partir junio del 2005 dedicado a los "servicios financieros".Sin embargo, ya desde un año antes, una de sus empresas, Unimed Pharm Chem México, puso en alerta a las autoridades.El 19 de marzo de 2004, se detectó que algunas de sus importaciones químicas provenientes de China indicaban como origen Alemania, para eludir el pago de una cuota compensatoria de 208 por ciento.Ya el extremo fue en octubre de 2006, pues la Administración Central de Investigación Aduanera, entonces a cargo de Joaquín Arenal Romero, detectó la importación de precursores de la pseudoefedrina cuando reportaban otra sustancia.Si sabían que el chino caminaba chueco desde el 2004 ¿Por qué no le echaron el guante antes? Es pregunta.
http://www.reforma.com/editoriales/negocios/396/791833/Prófugo de la Interpol, en alto puesto aduanero
Otro ex funcionario del sexenio de Fox, con problemas :
Prófugo de la interpol, en alto puesto aduanero:
Jesús Mao, implicado en millonario fraude en Venezuela
Laboró con Vicente Fox; fue recontratado por este gobierno
Era dueño de la empresa Astrotel, que estafó a 14 mil personas
SHCP dice que dejó el cargo, pero aún aparece en su directorio
ANTONIO CASTELLANOS E ISRAEL RODRIGUEZ
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/23/index.php?section=economia&article=020n1eco
Y, aunque parece ajeno el tema, observemos lo cómodo que será vender vía la bolsa a la empresa Aeroméxico, ya que no les agradó, que de manera tan estrecha se observen los movimientos que hacen, "los dueños":
Vía Bolsa, la venta de Aeroméxico: IPABAeroméxico se venderá a través del mercado de valores. Con esta medida, los compradores no pagarán impuestos y la identidad de los inversionistas se mantendrá en el anonimato, según se desprende de información del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/59012.html
¿Cómo que ya se va?, de plano, la desbandada la inició Emilio Romano, nuestro Rey Midas. Recordemos los lugares que Mario Laborín ha tenido, con respecto al asunto de Mexicana de Aviación y la supuesta venta, porque aquí también encontraremos lo que desde el Ipab, Nafin, los fideicomisos, las "calificadoras", etc., se hacían
El Universal
Alberto Barranco
Balance general
La noticia es que Mario Laborín se va del gobierno. El supuesto superbanquero oficial, a quien se lo encomendaron dos chambas: la Dirección General de Nacional Financiera y la del Banco Nacional de Comercio Exterior, renunciará en los próximos días, según ello, para atender asuntos personales de negocios de Monterrey.
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/66358.html
Por cierto, el Rey midas se puede encontrar en otro negocio, pero ahora en Nueva York:
Emilio Romano
AccountantGreater New York City
AreaAccountant at COMD
Connections 4 connections
Industry Accounting
http://www.linkedin.com/pub/2/65a/b55http://www.linkedin.com/pub/dir/?first=emilio&last=romano&search.x=19&search.y=5
Contact SettingsInterested In:job inquiriesexpertise requestsbusiness dealsreference requestsgetting back in touchLocation:Projects taking place in Greater New York City Area, as well as via phone/email
Observemos ahora, al siguiente ex funcionario de Aduanas, el cual por cierto se dice es sobrino de Jose Ángel Gurría:
Álvaro Quintana Elourdy
Alvaro Quintana Elorduy, nació en la ciudad de México y es egresado de la Escuela Libre de Derecho; realizó la maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Singapur. Además, tiene estudios de Diplomado en Comercio Exterior, realizados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y uno en materia Aduanera en la Escuela de Aduanas de Francia.
Se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 1993, como Jefe del Departamento de Tratados Internacionales en Materia Aduanera, en la Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales. Ha sido Administrador Regional de Aduanas del Noroeste; asistente del Procurador Fiscal de la Federación, así como del Director General de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales, y responsable de proyectos en la Dirección General de Política de Ingresos.
En 1998 le fue conferido el cargo de Administrador Central de Planeación Aduanera, teniendo como funciones principales las del diseño de la estrategia de la política de la Administración General de Aduanas, la supervisión, el mejoramiento y la infraestructura de las aduanas de todo el país.
Un agradecimiento desde la India:
www.iris.umd.edu/download.aspx?ID=23fe163f-5348-45be-8b0e-bc836cf5260e
I am grateful to the many officials in Hacienda, as well as academics,.joumalists and lawyers for discussions of the Mexican reform programme, especially PascuaI Garcia de Alba, Francisco Gil Diaz, Alvaro Quintana Elorduy,Arturo Fcmandez, Carlos Hurtado, Jose Nunc Lopez, CeIia Monroy, Alma Rosa Moreno,Eduardo Ortega, Jesus Portilla and Veronica Sepulveda. I specially grateful to Fernando Salas and Bernard0 Rojas for hosting my visit, and going well beyond the call of duty and friendship to act as escorts, interpreters and translators. Finally, I thank Emilio Romano and Carlos Sales for helping to arrange my interviews.
En el año 2000, hay datos que lo presentan, como el Administrador GENERAL de Aduanas:
Acompañaron al presidente Ernesto Zedillo los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría Treviño; de Desarrollo Social, Carlos Jarque Uribe; el subsecretario de Promoción a la Industria y el Comercio Exterior de la SECOFI, Decio de María Serrano; el administrador General de Aduanas, Alvaro Quintana Elorduy; el comandante de la XII Zona Militar, general Bernardo Segura Nieto; el Jefe del Estado Mayor Presidencial, General Roberto Miranda Sánchez; y el director general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, Marco Provencio.
31 de agosto del 2000
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/vocero/boletines/com2383.html
COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 051/00
La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acordó el día de hoy nombrar al licenciado Alvaro Quintana Elorduy, como Administrador ...
www.aplicaciones.hacienda.gob.mx/estruct/unicoms/boletin/2000/b051-00.html
Lo ratificó el Senado para ese puesto, y posteriormente se publicaban algunas notas, con respecto a él:
Noviembre del 2000
Fox y las aduanas
Aquí, con los aduaneros no hay poder ni contraloría que los pueda someter al orden. Ellos son la autoridad, ellos gritan y manejan las aduanas como si fuera un negocio particular. Pero lo peor aún es que éstos ilícitos negocios se hacen con la complicidad de la más alta autoridad de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular José Angel Gurría, no le importa si su sobrino, Alvaro Quintana sabe del sistema aduanero.
Sabemos que la familia Gurria le han gustado los negocios aprovechando la sombra del poder. Cabe recordar que otro sobrino de El Angel de la Independencia, Francisco González Gurría, en su calidad de directivo del Banco Nacional Pesquero y Portuario, favorecía con préstamos al actual director de aduanas Alvaro Quintana.
http://esp.mexico.com/lapalabra/una/2914/fox-y-las-aduanas
6 de noviembre del 2000
Las aduanas se encuentran de cabeza, tan es así que implementaron en la época de Gil Díaz el famoso reconocimiento, el primero y después como si fuera el antecedente del RENAVE, el mismo Gil Díaz, buscó la forma de concesionar el sistema aduanero por medio de la empresa privada del famoso segundo Reconocimiento y, para ello, logró dar este lucrativo negocio a un grupo de amigos y de agentes de Nuevo Laredo y del D.F. que ahora son controlados por Fernando Ramos, quien es agente aduanal y tiene a muchos familiares en este campo. ¿Cómo se podrán revisar ellos mismos sus operaciones fraudulentas?. Son juez y parte, con la complacencia del secretario José Ángel Gurría y de su sobrino, Álvaro Quintana, director general de aduanas. Y bueno, si hay familiares a este nivel, ya no nos podremos sorprender porque en el famoso segundo reconocimiento existan los cuates y los familiares, los interesados y los mañosos.
http://esp.mexico.com/lapalabra/una/2763/corruptelas-en-aduanas
17 de noviembre del 2000
La mafia en las Aduanas del país
La mina de oro que representa aduanas la maneja, Alvaro Quintana, sobrino del secretario de Hacienda, Angel Gurria.Pero, la mafia que encabeza Guzmán Montalvo no sólo radica en los cochupos con los trailers, sino el manejo de las consolidadoras (empresas especializadas en introducir al país todo tipo de mercancía hasta la aduana de Pantaco sin ninguna bronca). Sin embargo, la corrupción no para aquí.
http://esp.mexico.com/lapalabra/una/2967/la-mafia-en-las-aduanas-del-pais
Editoriales México - Mexico Editorials
A. de C.V., la organización Montal con la anuencia del director de Aduanas, Alvaro Quintana, inundan al país de juguete chino subvaluado para este temporada ...
www.esp.mexico.com/lapalabra/una/2967/la-mafia-en-las-aduanas-del-pais
Más artículos
http://esp.mexico.com/lapalabra/colaborador/128/hector-a-gonzalez
05/06/2001
Entre los 43 reprobados que dejaron sus cargos la semana pasada, el administrador de Regulación del Despacho Aduanero, Fernando Ramos Casas, a quien el viernes 4 personal de la Contraloría Interna del SAT le notificó que su área estaba sujeta a investigación. El nombramiento de Ramos Casas correspondió al actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y su nivel jerárquico es muy cercano al del administrador general de la Aduana, José Guzmán Montalvo.
A Ramos Casas también se le considera persona cercana al anterior administrador general de Aduanas, Álvaro Quintana, quien, a su vez, estuvo en otra área clave: Bienes Embargados de Comercio Exterior, y fue sujeto a investigación presuntamente por haber presionado a funcionarios de la Aduana de Ciudad Juárez para que dejaran pasar 10 camiones con papelería y muñecos de peluche dirigidos a una maquiladora de la ciudad de Chihuahua.
www.aaacolombia.org/.../c20c1e7f3c2f143b86256927005a0f30/352f74006732cef486256a45004cdf71?OpenDocument
Empresa / Cloaca
Reforma
(05-Feb-2001).-
Ahí están, para no ir muy lejos, las 10 mil bicicletas chinas que importó Víctor Cervera Pacheco, Gobernador de Yucatán, en afán de alegrar la causa del PRI a la vista del proceso electoral del 2 de julio pasado, de las cuales se logró, al fragor de la gritería de la oposición panista, decomisar 5 mil 500...
Lo curioso del caso es que la explicación del director de Aduanas de la anterior administración, Alvaro Quintana Elorduy -sobrino político en segundo grado del Secretario de Hacienda, José Angel Gurría-, se quedó en algo tan simple como confórmense con que ya fueron regresadas a su país de origen... por más que la supuesta documentación tenía un sello gigante de "Made in USA".
¿Alguien supo por magia de quién habían llegado a la aduana marítima de Progreso? ¿Alguien supo por qué artes logró alcanzar el resto su destino final? ¿Alguien habló de la falsificación del certificado de origen?
Las preguntas quedaron en el aire, al igual que muchas otras: ¿Por qué, por ejemplo, el Secretario de Hacienda no se excusó al momento de votarse al interior del Sistema de Administración Tributaria la ratificación del nombramiento de su sobrino político, como reclamaba la ley?
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http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx ?DocId=117624-1066&strr=alvaro quintana
Empresas
19 de febrero del 2001
Curioso que frente a reiteradas denuncias de corrupción en las aduanas, a cuya vera se anunció la destitución de 45 de los 47 administradores en el país, la Secretaría de Hacienda le haya dado otra posición al ex director general de Aduanas, Alvaro Quintana Elorduy.
El nuevo encargo del sobrino político del ex secretario de Hacienda, José Angel Gurría, es el de administrador de Bienes Incautados por la dependencia... al no acreditarse su estancia legal en el país.
Digamos que el funcionario administra las mercancías que se volvieron invisibles a su paso por la aduana... acaso durante su gestión.
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http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx ?DocId=122125-1066&strr=alvaro quintana
5 de octubre del 2003
Aduanas: Negocios Privados, Recursos Públicos
Pulso Político
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum06%7C20031005031525
Podrían explicar esto los señores Gil o Guzmán? ¿Para qué una segunda revisión que beneficia sólo a empresas privadas? ¿No confían ni ellos en sus empleados? ¿Habrá que preguntárselo, mejor, al director del SAT, José María Zubiría? ¿O tendrá algo que ver en esto la trinca que conforman Luis Manuel Gutiérrez Levy, Álvaro Quintana y el propio Guzmán Montalvo?
Para ver lista de corruptos
http://www.indicepolitico.com/
En el año 2005, se encuentran lo siguiente:
[PDF] FPIS PAGOS sept - dic 2005 SUBIR A INTERNET.xlsFormato de archivo: PDF/Adobe Acrobat ALVARO QUINTANA, S.C.. 34500.00. 23-Dic-05. 10083. ISMAEL MONTEMAYOR FERNANDEZ. 26693.19. NO HUBO MOVIMIENTOS EN EL MES. CONTRATISTAS ...
www.transparencia.nl.gob.mx/AdministracionParaestatal/Fideicomisos/FPIS/FPIS_F09_05_0800_01.pdf
www.transparencia.nl.gob.mx/AdministracionParaestatal/Fideicomisos/FPIS/FPIS_F09_05_12_01.pdf
Los 500 expedientes de corrupción aduanal.
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2005/septiembre/htm/500+expedientes+corrup+aduanal.htm
En Chile
www.sociedadactiva.cl/boletin/boletines_2005/2005_07%20Boletin%203.pdf
Comité de Campañas y Voluntariado Fred Schiller (3M)Germán Sáenz (P&G) Denise Baden (3M) Alexandra Correa (DHL)Alvaro Quintana (DHL)Alberto Morán (Kodak)Comité de SocioLuis Siles (IBM)Comité de Proyectos Philip Somervell (DHL) Anthony Dawes (PwC) Carlos Sánchez (IBM) Bernardo Cerda (DHL) Comité de Comunicaciones Rodolfo Echeverría (Coca-Cola)Marcela Lorenzo (DHL) Macarena Bolumburu (Coca-Cola) Macarena Soffia (Coca-Cola) María Cecilia Lioi (Xerox)sJuan Cristóbal Sepúlveda (P&G)Claudio Villarino (Kodak)Ivana Peric (PwC) ¡Próximamente les contaremos más en detalle la labor que cada Comité realiza! Corporación Sociedad Activa - Avda. Andrés Bello 2711, piso 3, Las Condes. Teléfono: 9400192 –
Año 2006
Página 20 sus datos
http://www.auwi-bayern.de/awp/base/inhalte/Anhaenge/Exportbericht_Mexiko.pdf
Conferencia
Miércoles 23 de agosto de 2006. Núm. 37
La capacitación, una prioridadÁlvaro Quintana Elorduy, consultor y experto en temas de aduana ofreció el tema “Quien es el agente de carga, en transitario, el reexpedidor y el operador logístico”.Explicó que la figura predominante para llevar a cabo las operaciones logísticas en México había sido, hasta hace poco tiempo, el agente aduanal
http://www.logisticaycomercio.info/articulos.php?id_sec=8&id_art=40
Como Director de una empresa que efectuaría obra en Aeropuerto Querétaro. Por cierto esa noticia del portal que corresponde al gobierno de querétaro, solamente se puede leer en caché:
15 Millones de Pesos se Invertirán en la Terminal de Carga Aérea que Iniciará Operaciones a Principios de 2007
28.09.2006
Santiago de Querétaro, Qro. a 27 de septiembre de 2006
15 MILLONES DE PESOS SE INVERTIRAN EN LA TERMINAL DE CARGA AEREA QUE INICIARA OPERACIONES A PRINCIPIOS DE 2007
En el Aeropuerto Internacional de Querétaro, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Renato López Otamendi, encabezó la colocación de la primera piedra de la Terminal de Carga Aérea que iniciará operaciones a principios de 2007. Por su parte, Álvaro Quintana Elorduy, Director de Terminal Logistics, hizo una reseña del trabajo realizado desde hace año y medio con gente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y del Aeropuerto Internacional de Querétaro para concretar esta inversión.
Durante su participación, Fernando Toriello Beltrán, Administrador de la Aduana Interior dijo que esta aduana tiene capacidad de llevar a cabo 800 operaciones diarias y exhortó a la comunidad empresarial a utilizar los servicios que prestará esta Terminal de Carga.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable
http://www.queretaro.gob.mx/noticia.php?historico=true&clave=2734&pageNum_noticias=644
Terminal de carga aérea
Amplía sus instalaciones
—Marianela Mateos
El aeropuerto de Querétaro se perfila como el primero de los aeropuertos regionales que fomentarán la carga aérea
La firma que se encargará de la operación de la terminal es Terminal Logistics, empresa internacional con 30 años de experiencia en el medio. En entrevista para Obras, el director general, Álvaro Quintana Elorduy, sostuvo: "esta compañía en particular la iniciamos hace un año con la operación de la terminal de carga del Aeropuerto de la Ciudad de México. Además tenemos la operación de un recinto fiscalizado en la aduana de Colombia, Nuevo León, que es un concepto similar a este de Querétaro, pero con la diferencia de que allá el tráfico es terrestre".
http://www.obrasweb.com/art_view.asp?seccion=Noticias+de+la+industria&cont_id=3502
12 de Diciembre del 2006
AGUILAR, Alberto, (Nombres, nombres y... nombres), "GEO por construir ciudades, 250 mil viviendas en 4 años
Grupo Geo
Tampoco hay modificaciones en la estructura de más alto nivel, en donde continuarán como directores adjuntos Raúl Zorrilla en mercadotecnia, Víctor Segura en lo financiero, Roberto Orvañanos en operaciones, Luis Abdelhalek en bienes raíces, Francisco Arellano en investigación y desarrollo, Álvaro Quintana en lo legal y Pablo Moch en recursos humanos. (RE.3)
Darío Celis. Tiempo de Negocios
“SHCP palomea”
mayo 2006
La SHCP (Francisco Gil Díaz) recibió de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural la lista de corredurías contempladas para colocar el 49% del Grupo Aeroportuario Centro Norte. La dependencia hacendaria autorizará un grupo más pequeño que serán invitados al proceso. De los que se proponen apunte a UBS (Jorge Silberstein), Credit Suisse (Héctor Grisi), JP Morgan (Eduardo Cepeda), Merrill Lynch (Carlos Gutiérrez), Citibank (Manuel Medina Mora), entre otras.
http://cs.sct.gob.mx/fileadmin/sintesis/sintesis.doc.
Año 2007
Vice Presidente de J.P. MORGAN
2007 WCO IT Conference & Exhibition Veracruz, Mexico, 25 to 27 ...
Customs, Revenue and. Border Management. JPMORGAN CHASE. Cross Border Trade – Did. you know… Alvaro Quintana Elorduy,. Vice President, Mexico. 15.30-15.45 ...www.events.wcoomd.org/files/PDFs/Final%20E%2019.pdf
2007 abril
www.events.wcoomd.org/aboutconferenceit2007_conference_it2007_day2it2007.htm
Rethinking the Approach to U.S.-Mexico Border Logistics Management
by Alvaro Quintana, General Manager, Mexico Operations, JPMorgan Chase and Bernie Hart, Global Product Executive, JPMorgan Chase
http://www.iqom.com.mx/
Empresa de comercio exterior
Abastecedoras de oficinas
Empresas establecidas en México que exportan estos productos a Chile y a China
Álvaro Quintana Elorduy
www.iqom.com.mx/documents/empresas_chichi.doc
http://www.iqom.com.mx/documents/empresas_chichi1.doc
Chaina Magazine:
Página 44
Trade & Forfaiting Review, 2004, 2005, 2006
“The largest international trade logistics vendor”
Aberdeen Group, 2005 Global Trade Management market leader
AMR Research and ARC Advisory Group, 2004, 2005 Market Leadership Award in
European Trade Compliance Management Frost & Sullivan, 2005
Global trade has no boundaries, why should you?
To find out more, go to jpmorganchase.com/vastera, or contact:
Europe, Middle East, Africa Jenette Stiles at 44-207-777-2456
Asia-Pacific Jiwei Ye at 86-21-6101-0241
Latin America Alvaro Quintana Elorduy at 52-55-91-77-15-88
North America Michael Golden at 1-212-552-2952
http://www.chainamagazine.com/current_issue/CHaINA_MAR_APR_2007.pdf
Pues bien, mientras el Secretario de Gobernación cierra el asunto, porque dice son cuentos chinos...
Yo, seguiré mostrando información.
Que se escuche bien y que se escuche LEJOS
Y, sin embargo, se mueve...
Laura Tena
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